Panamá, en lista gris internacional

El Grupo de Acción Financiera (Gafi) incluirá a Panamá en su lista gris en junio, después de que el país fue evaluado mal por el Fondo Monetario Internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
De acuerdo con el análisis, Panamá solo cumplía cabalmente una de las cuarenta recomendaciones del Gafi para combatir el blanqueo.
El ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, quien ayer adelantó la información, dijo que, por el momento, no hay restricciones al país; sin embargo, advirtió de que “la lista la utilizan como referencia instituciones bancarias”.
Según el abogado Carlos Barsallo “ningún centro financiero moderno puede estar en lista alguna como centro no cumplidor de estándares internacionales... El costo para la reputación es demasiado alto”.
Por su lado, Moisés Cohen, expresidente de la Asociación Bancaria de Panamá, reconoció que hay cosas para mejorar, “pero no es para que nos coloquen en una lista gris”.
Dijo que el país es cooperador, ha introducido cambios legales y, “en la práctica, los bancos hacemos todo lo necesario para conocer a nuestros clientes”.
Se prevé que Panamá tampoco pase esta semana la revisión paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información, en Malta.